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A trav\u00e9s de la resoluci\u00f3n 78\/2025 la Unidad de informaci\u00f3n Financiera, modifica regulaciones sobre la prevenci\u00f3n del Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo.<\/span><\/p>\n As\u00ed las cosas, se actualizan los umbrales de reporte para transacciones y elevando el l\u00edmite para inscripciones de compraventa de inmuebles a 750 Salarios M\u00ednimos, Vitales y M\u00f3viles.<\/span><\/p>\n Asimismo, se establece un nuevo perfil de cliente basado en la situaci\u00f3n econ\u00f3mica y financiera, eliminando la necesidad de declaraciones juradas impositivas. En el caso de que clientes realicen operaciones sobre Automotores por un monto anual que alcance o supere la suma de PESOS CIENTO QUINCE MILLONES ($115.000.000), los Sujetos Obligados deber\u00e1n definir un Perfil del Cliente, que estar\u00e1 basado en la informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n relativa a la situaci\u00f3n econ\u00f3mica, patrimonial y financiera (copia autenticada de escritura por la cual se justifiquen los fondos con los que se realiz\u00f3 la compra; documentaci\u00f3n bancaria de donde surja la existencia de los fondos; documentaci\u00f3n que acredite la venta de bienes muebles, inmuebles, valores o semovientes, por importes suficientes; declaraci\u00f3n jurada de origen y licitud de los fondos y\/o cualquier otra documentaci\u00f3n que respalde la tenencia de fondos l\u00edcitos suficientes para realizar la operaci\u00f3n) que hubiera proporcionado el Cliente, y\/o en la informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n que hubiera podido obtener el propio Sujeto Obligado. Los Sujetos Obligados no podr\u00e1n requerir declaraciones juradas impositivas.<\/span><\/p>\n Asimismo, se informa que el monto se actualizar\u00e1 semestralmente (en enero y julio) seg\u00fan el \u00cdndice de Precios del Sector Automotor informado por la Asociaci\u00f3n de Concesionarios de la Rep\u00fablica Argentina (ACARA).\u00a0<\/span><\/p>\n A su vez, se estableci\u00f3 que no se requiere perfil si las operaciones se realizan mediante transferencias bancarias, cheques personales o cr\u00e9ditos de entidades financieras reguladas, siempre que los fondos provengan de cuentas del cliente o sean cr\u00e9ditos otorgados bajo la Ley N\u00b0 21.526.<\/span><\/p>\n Por \u00faltimo, se establece que la adquisici\u00f3n de automotores debe reportarse si supera los CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000), con actualizaciones semestrales, seg\u00fan el \u00cdndice de Precios de ACARA.<\/span><\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires, junio de 2025.<\/span><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" UIF \u2013 Nuevos umbrales para reportar transacciones de bienes inmuebles y automotores. Resoluci\u00f3n (UIF) 78 B.O. 05\/06\/2025 A trav\u00e9s de la resoluci\u00f3n 78\/2025 la Unidad de informaci\u00f3n Financiera, modifica regulaciones sobre la prevenci\u00f3n del Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo. As\u00ed las cosas,…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-19744","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sintesis-informativas"],"yoast_head":"\n